Krimi

Pécsinapilap » Krimi » Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

2022.07.27.

Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.

A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.

A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.

A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.

A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.

A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.

A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.

A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.

A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.

A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Kétgólos hátrányból fordított a Szalánta - videó

Szűk fél óra alatt kétgólod előnyre tett szert hazai pályán a Sásd a labdarúgó AutóCity Volkswagen Baranya megyei harmadosztály Czibulka Mihály...

hírek innen, onnan

Szerdán és csütörtökön lezárják a Bükk bizonyos turistaútvonalait

Senki ne induljon el kirándulni megszokásból a Bükkbe szerdán és csütörtökön, mert lezárásokba ütközhet bizonyos turistautakon. A...

Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban

Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszországból érkező csempészballonok miatt, amelyek veszélyeztetik a légi...

Hivatalosan is új vezetője van Csehországnak: letette az esküt a nagy visszatérő

Kormányfővé nevezte ki Andrej Babišt, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom...

A hidegháború sztárfegyverét élesztenék fel Európában - Ósdi gépszörnyből készül a jövő csodatankja?

A belga John Cockerill Defense bemutatta az amerikai gyártmányú M60-as harckocsi modernizációs koncepcióját a kairói EDEX 2025...

Közgazdászból sajtmester: új utakon a magyar szakember

Elek Szabolcs szerint a jó sajt mögött mindig jó rendszer áll. Ezért dolgozik azon, hogy a kis sajtüzemek működése is átlátható és...

Bejöttek a jóslatok: Egy év után először sikerült 4 százalék alá vinni az inflációt

Éves alapon az élelmiszerek átlagosan 3,2 százalékkal drágultak. Mi történt? Novemberben 3,8 százalékra csökkent éves alapon a magyar...

Tovább emelkedtek a hozamok a kötvénypiacokon

Tegnap tovább emelkedtek a hozamok a kötvénypiacokon. Ehhez hozzájárult, hogy tegnap Japánt erős földrengés rázta meg, ami miatt ismét...

Megszólalt a neves pénzember: alattomos kockázat fenyegeti a befektetőket

A világ egyik legnagyobb kötvényalapjának befektetési igazgatója szerint veszélyesen hamis biztonságérzet alakult ki a hitelpiacokon,...

A tél nélkülözhetetlen kiegészítője – Egy puha sál minden szettet feldob

A tél beköszöntével sokan a vastag kabátok és csizmák előnyeit élvezik, de van egy kiegészítő, amely minden más ruhadarabot...

Tűzoltókat riasztottak a debreceni kórházhoz, mindenki ledöbbent

Szorult helyzetbe került egy férfi.

Luxusvillából tetthely: egy anyát és két gyermekét találták holtan - Fotók

Holtan találtak egy anyát és két gyermekét december 4-én a luxusotthonukban - néhány nappal azok után, hogy a gyermekek felügyeleti...

Alig ismertünk rá. Komoly egészségügyi probléma miatt fogyott le durván a Cápák között sztárja

Már nem kell sokat várni a Cápák között újabb évadára, de lesz egy kis meglepetés.

Sport

Megvan, kivel küzd meg a magyar válogatott a világbajnoki elődöntőbe jutásért

Nehéz dolga lesz női kéziseinknek a társházigazda ellen, tekintve, hogy több ezer szurkoló a rivális sikeréért szorít majd.

Már jelentkező is akadt a Liverpool kegyvesztett sztárjáért

A januári átigazolási időszakban hivatalos ajánlatot is kész tenni a klub.

Szándékos francia vereség? A hollandok jobban örülnek a magyaroknak ellenfélként

A franciák szövetségi kapitánya mellett egy-egy győri játékos, Dione Housheer és Hatadou Sako is értékelt. Megvan a vb-negyeddöntő programja.

HazaiPálya – A bajnokságban is beindult az FTC; Slot elvesztette az öltözőt Liverpoolban

Újra itt a HazaiPálya, a Sportal Tv magyar labdarúgással foglalkozó magazinja, ahol a Fizz Liga 16. fordulójának történései mellett kielemezzük a külföldi top bajnokságokban játszó honfitársaink teljesítményét

Szalah nem hallgatott Szoboszlaira, most drasztikus megoldást javasolnak Slotnak

Nem elég, hogy nem bír kimászni a gödörből a Liverpool, a szélső egy nyilatkozatával még nagyobb zavart okozott.

Szoboszlai Dominik kikérte magának a magyar újságíró véleményét és kommentelt

Nem mindennapi szóváltás történt az egyik közösségi médiumon.

Arne Slot megtörte a csendet Mohamed Salah kirohanása után

Arne Slot szerint nem tudja garantálni, hogy Mohamed Szalah valaha is pályára lép még a Liverpool színeiben. A nyomás alatt lévő vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta: „Nem vagyok gyenge.”

Megosztja az uszodát a Milák Kristófnak adott ultimátum

Kemény Dénesnek nem volt olyan alkalmazottja, aki munka nélkül kapott fizetést.

A szakadék szélére került a Real Madrid edzője

A Marca szerint a következő meccsen eldőlhet Xabi Alonso sorsa.

Kifakadása után Mohamed Szalah kikerült a Liverpool Bajnokok Ligája-meccskeretéből

Arne Slotnak fogalma sincs, miért mondta azt játékosa, hogy a „busz alá lökték”.

Ultimátumot kapott Xabi Alonso a Real Madridtól?

Sajtóhírek szerint úgy tűnik, a Real Madrid még egy utolsó esélyt ad Xabi Alonsónak, hogy megtartsa helyét a csapat kispadján.

Lando Norris forró csókja felrobbantotta a nemzetközi sajtót

„Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent.”

Bulvár

Váratlan dolgot vett Orbán Viktor, elképesztő mennyiségben vásárolt belőle

A miniszterelnök nem fogta vissza magát.

Megszületett a döntés a műszaki vizsgákról: erre számíts, ha 10 évnél idősebb autód van

Az Európai Unió tanácsa meghozta döntését a műszaki vizsgákról. Mutatjuk, mit jelent ez a magyar autósok számára a gyakorlatban.

Ennyi lehet az új, ingyenes ATM-es készpénzfelvételi határ, lesöpörték a bankok javaslatát

Ezen a héten dönthet a parlament az ingyenesen felvehető készpénzösszeg megduplázásáról

Változás jön a Telekomnál januártól: minden ügyfelet érint

Fontos bejelentést tett a Magyar Telekom.

Balázs Klári könnyekkel küszködve szólalt meg Korda Györgyről

Balázs Klári és Korda György 44 éve élnek együtt, és kapcsolatuk ma is ugyanúgy a szeretetről, a hűségről és az összetartozásról szól.

Nem szállítunk zsidókat – kidobták a taxiból a korábbi szépségkirálynőt

A kanadai–szlovák modell feljelentést tesz.

A Revolut most már Orbán Viktor céljait veszélyezteti, kivégezheti a kormány startégiáját

Kimondta a kormányfő, a bankrendszer felének magyar kézben kell lennie. Aztán jött a Revolut.

Magyar Péter őrjöng: „A fideszes képviselőkkel mosolygó rém…”

„Egy egész bűnszervezet irányította a Szőlő utcai intézetet. Sorra viszik el a nyomozó hatóságok az Orbánék által kinevezett és kitüntett rém bűntársait. Orbán Viktor korábban belehazudott a magyarok szemébe

„Levetkőztettek, megkötöztek és zsákot húztak a fejemre. Ezt ők fogadásnak nevezték” – civil beszámoló az orosz fogságról

Ljudmila Huszeinova ukrán emberi jogi aktivista öt évig orosz megszállás alatt élt az Azovi-tenger partján, majd orosz katonák letartóztatták. Börtönben töltött éveiről, a férfi foglyokat is érintő szexuális er

„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik

Ingyen kapta meg a Várnegyedben álló Sőtér-villát a szervezet, amit jövedelmező közfeladattal is ellátott a kormány: tanúsításuk kötelező az építési beruházások jelentős részénél. A főszereplők kapcsolat