RSS
Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Balesetezett, majd tizennégy órát bolyongott az erdőben – kutyákkal és drónokkal keresték
A férfi fának ütközött autójával, és fejsérülése következtében zavart állapotba került. Végül a járművétől több kilométerre...
Rejtélyes körülmények között halt meg egy magyar férfi Ausztriában, senki sem tudja, hogyan került vissza az autójába
Túl sok a kérdés.
Trump kivárt, csak most gratulált az AfD választási sikeréhez
A német radikális párt tartományi választásokon elért eredményéhez gratulált az elnök. Erre egészen keddig várt.
Sok különbség már nincs egy cseh és egy magyar szakember között, mégis felférnek egyetlen buszra a legversenyképesebb e-kereskedőink
Harmadik alkalommal is összefogott a szakma, feltérképezték a magyar e-kereskedelem legversenyképesebb, legvilágpiacképesebb szereplőit....
Koncert közben hangzott el a boldogító igen: „szentségtelen házasságot” kötött a két fiatal a tömegben
„Szentségtelen házasságot” kötött kedvenc zenekaruk san diegói koncertjén Sarah-Rose és Kyle. A fiatalok nyíltan meséltek a...
Amerika iráni olajszállító hajókat támadott
Teherán egy jordániai amerikai támaszpontot vett célba.
Trump katonái iráni olajszállító hajókat támadtak
Teherán egy jordániai amerikai támaszpontot vett célba.
Alig várod, hogy munka után felpolcold a lábad? Ezért esik olyan jól
Hosszú ülés vagy állás után jólesik felpolcolni a lábunkat. De vajon mi történik ilyenkor, és mennyi ideig érdemes így pihentetni?
A nyaralás ára: ezért fáj ősszel gyakran a füled vagy a torkod
Azért, hogy a nyári élmények után ne az elhúzódó panaszok határozzák meg az őszt, szakember segít a Dívány olvasóinak a nyaralás...
Mindenki csak kapkodja a fejét: döbbenetes, hogy mit találtak a Tisza medrében véletlenül - erre mi volt az esély?
Megmutatták a fotókat.
Rendkívüli lépés a Dunán a paksi fenékküszöb miatt: Ausztria és Brüsszel is közvetlen egyeztetést követel
A dunai kisvíz miatt felhúzott paksi fenékküszöb építése gyorsan túllépett a magyar belpolitikai kereteken. Az...
Megint pörög a háború - Az amerikai haditengerészet elsüllyesztett egy iráni olajszállítót
Az amerikai haderő öt iráni olajszállító hajót támadott meg az Ománi-öbölben és a stratégiilag kulcsfontosságú Kharg-sziget...
Sport
Privát képeken mutogatja fenséges falatjait a focistanő, igazi bugyimodell lett belőle
Alisha Lehmannt jól ismerik már az olvasóink, elképesztő domborulatokkal áldotta meg őt a sors.
Azt hitték, esélyünk sincs: kiröhögték a világranglistát a magyar lányok, Japán is retteghet tőlük.
Ikertornyok–sikertornyok. Juhász Dorka és Takács-Kiss Virág a fókuszban.
Szoboszlaiék a BL-meccs előtt kaptak jelet - Salah visszatérne Liverpoolba?
Szoboszlai Dominik régi barátja különleges körülmények között látogatná meg a magyar hőst.
Az MLSZ reagált a derbi molinó-botrányára: olyan súlyos az ügy, hogy a rendőrség hatáskörébe tartozik
A szövetség szerint az ilyen megnyilvánulások túlmutatnak a fegyelmi eljárás határain.
José Mourinho elküldte a selyemzsinórt a Real Madrid egyik legnagyobb sztárjának
Hiába nyerték meg az Inter elleni Bajnokok Ligája rangadót.
Kiderült, ki lesz a viharos hónapok után leváltott Takács Péter utódja
Tűzoltásban már bőven van tapasztalata.
Hansi Flick bejelentése méhkassá változtatta egész Barcelonát
Az edző ezúttal nem finomkodott a tervekkel kapcsolatban.
Alig kezdődött el a BL-alapszakasz, máris óriási hibák voltak a Real Madrid meccsén
Az Inter két ajándékgólt adott a Real Madridnak.
„Ha bántod a Fradit, halott leszel” – fenyegető molinó miatt vár magyarázatot a Ferencvárostól a klub főszponzora
Az Újpest elleni derbin történtek miatt kell magyarázkodnia a Ferencvárosnak.
Salah visszatérne Szoboszlaiék közé? Elárulta terveit az egyiptomi csillag
Salah egyelőre nem váltotta meg a világot ezzel a klubbal, a Ferencváros ellen szinte esélyük sem volt az Európa-liga főtáblájára jutni.
Cser-Palkovics András három hét múlva olyasmire kényszerülhet, amit soha nem akart megtenni
A Videoton a pályán ugyan feltámadt, a klub jövője azonban továbbra is bizonytalan.
„Ennek változnia kell” - Szoboszlai Dominik kitálalt Steven Gerrardnak a Liverpool legnagyobb hibájáról
A magyar válogatott játékos az Atletico Madrid elleni BL-meccs előtt nyilatkozott a Liverpool legendájának.
Bulvár
Herceg Erika igazi végzettségétől padlót fogsz, hét számjegyű a fizetés ebben a szférában
Újra képernyőn a Megasztár, amely idén megújult zsűrivel vágott neki a tehetségek felkutatásának. Az ítészek között helyet kapott Herceg Erika is, aki egészen egyedülálló utat járt be.
A ház fala mellé pakolta a tűzifát, két tél múlva jött a sokk: ne kövesd el ezt a hibát
Kényelmes megoldásnak tűnik: a téli tűzifát felhalmozzuk közvetlenül a ház fala mellett, így esőben, hóban sem kell messzire menni érte. Egy szerb történet szerint azonban egy háztulajdonos két tél után nedvesed
Varga Judit visszatért: nem akár hol jelent meg a nyilvánosság előtt a korábbi igazságügyi miniszter - videó is készült róla
Különleges eseményen tűnt fel.
Oroszország megfenyegette Magyarországot: „kemény és fájdalmas lesz a válaszunk”
Magyarország tíz orosz diplomata távozását követeli – jelentette be kedden Orbán Anita külügyminiszter. A Oroszország megfenyegette Magyarországot: „kemény és fájdalmas lesz a válaszunk” bejegyzés először A
Ördög Nóra lebuktatta magát, ez az igazi énje? Egy világ dőlt össze az emberekben
Kiderült Ördög Nóra rossz tulajdonsága.
Magyar Péter kimondta a halálos ítéletet a megyei önkormányzatokra
A kormányfő szerint ezek a testületek a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak.
Baj van: pokolian megdrágulhatnak ezek az élelmiszerek Magyarországon, a kávé is köztük van
Fel kell készülni arra, hogy a klímaváltozás Magyarországon is drágulást fog okozni a jövőben.
Vallási csoport kérésére eltávolították a női dolgozókat egy napra az Eiffel-toronyból
Az Eifflel-torony üzemeltetője és a vallási csoport is elnézést kért, de nem ugyanazért.
Salma Hayek meztelenül mártózott meg az óceánban, csak úgy árad a felszabadultság a 60 éves színésznőből
Salma Hayek a múlt héten ünnepelte 60. születésnapját és a nagy nap alkalmából most igazán merész fotókkal jelentkezett közösségi oldalán. Megmutatta, hogy a 6. X után is csak úgy sugárzik, ma is elképesztő fo
Rengetegen kaphatnak ilyen levelet az MVM-től, súlyos pénzekről van szó
Mármint nekünk fognak súlyos pénzeket lehúzni a számlánkról, de az nem az MVM lesz.
Bezár a győri autóipari gyár, 500 ember kerül utcára
Hétfőn közölték a hírt a dolgozókkal.
Életveszélyessé vált a népszerű Budapest környéki tó: tilos megközelíteni
A Páty melletti Kozáromi-tó szinte teljesen kiszáradt, jelenleg tilos és életveszélyes itt tartózkodni. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a terület rendbetételén.
- Mai traffipaxok Pécsett, január 6.
- Mai traffipaxok Pécsett, január 17.
- Mai traffipaxok Pécsett, január 18.
- Mai traffipaxok Pécsett, január 19.
- Mai traffipaxok Pécsett, január 20.
- Mai traffipaxok Pécsett, február 13.
- Mai traffipaxok Pécsett, február 15.
- Március 15-ig látogatható a pécsi 1956-os kiállítás
- Mesélő vizek a pécsi Természettudományi Múzeumban
- Gyérítik a vadállományt Pécsett
- Csökkent a gázolaj ára
- Hallgatói tervpályázat: buszmegálló terveket várnak Szentlőrincre
- Mai traffipaxok Pécsett, március 22.
