Krimi

Pécsinapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Kétgólos hátrányból fordított a Szalánta - videó

Szűk fél óra alatt kétgólod előnyre tett szert hazai pályán a Sásd a labdarúgó AutóCity Volkswagen Baranya megyei harmadosztály Czibulka Mihály...

hírek innen, onnan

Szerdán és csütörtökön lezárják a Bükk bizonyos turistaútvonalait

Senki ne induljon el kirándulni megszokásból a Bükkbe szerdán és csütörtökön, mert lezárásokba ütközhet bizonyos turistautakon. A...

Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban

Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszországból érkező csempészballonok miatt, amelyek veszélyeztetik a légi...

Hivatalosan is új vezetője van Csehországnak: letette az esküt a nagy visszatérő

Kormányfővé nevezte ki Andrej Babišt, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom...

A hidegháború sztárfegyverét élesztenék fel Európában - Ósdi gépszörnyből készül a jövő csodatankja?

A belga John Cockerill Defense bemutatta az amerikai gyártmányú M60-as harckocsi modernizációs koncepcióját a kairói EDEX 2025...

Közgazdászból sajtmester: új utakon a magyar szakember

Elek Szabolcs szerint a jó sajt mögött mindig jó rendszer áll. Ezért dolgozik azon, hogy a kis sajtüzemek működése is átlátható és...

Bejöttek a jóslatok: Egy év után először sikerült 4 százalék alá vinni az inflációt

Éves alapon az élelmiszerek átlagosan 3,2 százalékkal drágultak. Mi történt? Novemberben 3,8 százalékra csökkent éves alapon a magyar...

Tovább emelkedtek a hozamok a kötvénypiacokon

Tegnap tovább emelkedtek a hozamok a kötvénypiacokon. Ehhez hozzájárult, hogy tegnap Japánt erős földrengés rázta meg, ami miatt ismét...

Megszólalt a neves pénzember: alattomos kockázat fenyegeti a befektetőket

A világ egyik legnagyobb kötvényalapjának befektetési igazgatója szerint veszélyesen hamis biztonságérzet alakult ki a hitelpiacokon,...

A tél nélkülözhetetlen kiegészítője – Egy puha sál minden szettet feldob

A tél beköszöntével sokan a vastag kabátok és csizmák előnyeit élvezik, de van egy kiegészítő, amely minden más ruhadarabot...

Tűzoltókat riasztottak a debreceni kórházhoz, mindenki ledöbbent

Szorult helyzetbe került egy férfi.

Luxusvillából tetthely: egy anyát és két gyermekét találták holtan - Fotók

Holtan találtak egy anyát és két gyermekét december 4-én a luxusotthonukban - néhány nappal azok után, hogy a gyermekek felügyeleti...

Alig ismertünk rá. Komoly egészségügyi probléma miatt fogyott le durván a Cápák között sztárja

Már nem kell sokat várni a Cápák között újabb évadára, de lesz egy kis meglepetés.

Sport

Megvan, kivel küzd meg a magyar válogatott a világbajnoki elődöntőbe jutásért

Nehéz dolga lesz női kéziseinknek a társházigazda ellen, tekintve, hogy több ezer szurkoló a rivális sikeréért szorít majd.

Már jelentkező is akadt a Liverpool kegyvesztett sztárjáért

A januári átigazolási időszakban hivatalos ajánlatot is kész tenni a klub.

Szándékos francia vereség? A hollandok jobban örülnek a magyaroknak ellenfélként

A franciák szövetségi kapitánya mellett egy-egy győri játékos, Dione Housheer és Hatadou Sako is értékelt. Megvan a vb-negyeddöntő programja.

HazaiPálya – A bajnokságban is beindult az FTC; Slot elvesztette az öltözőt Liverpoolban

Újra itt a HazaiPálya, a Sportal Tv magyar labdarúgással foglalkozó magazinja, ahol a Fizz Liga 16. fordulójának történései mellett kielemezzük a külföldi top bajnokságokban játszó honfitársaink teljesítményét

Szalah nem hallgatott Szoboszlaira, most drasztikus megoldást javasolnak Slotnak

Nem elég, hogy nem bír kimászni a gödörből a Liverpool, a szélső egy nyilatkozatával még nagyobb zavart okozott.

Szoboszlai Dominik kikérte magának a magyar újságíró véleményét és kommentelt

Nem mindennapi szóváltás történt az egyik közösségi médiumon.

Arne Slot megtörte a csendet Mohamed Salah kirohanása után

Arne Slot szerint nem tudja garantálni, hogy Mohamed Szalah valaha is pályára lép még a Liverpool színeiben. A nyomás alatt lévő vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta: „Nem vagyok gyenge.”

Megosztja az uszodát a Milák Kristófnak adott ultimátum

Kemény Dénesnek nem volt olyan alkalmazottja, aki munka nélkül kapott fizetést.

A szakadék szélére került a Real Madrid edzője

A Marca szerint a következő meccsen eldőlhet Xabi Alonso sorsa.

Kifakadása után Mohamed Szalah kikerült a Liverpool Bajnokok Ligája-meccskeretéből

Arne Slotnak fogalma sincs, miért mondta azt játékosa, hogy a „busz alá lökték”.

Ultimátumot kapott Xabi Alonso a Real Madridtól?

Sajtóhírek szerint úgy tűnik, a Real Madrid még egy utolsó esélyt ad Xabi Alonsónak, hogy megtartsa helyét a csapat kispadján.

Lando Norris forró csókja felrobbantotta a nemzetközi sajtót

„Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent.”

Bulvár

Váratlan dolgot vett Orbán Viktor, elképesztő mennyiségben vásárolt belőle

A miniszterelnök nem fogta vissza magát.

Megszületett a döntés a műszaki vizsgákról: erre számíts, ha 10 évnél idősebb autód van

Az Európai Unió tanácsa meghozta döntését a műszaki vizsgákról. Mutatjuk, mit jelent ez a magyar autósok számára a gyakorlatban.

Ennyi lehet az új, ingyenes ATM-es készpénzfelvételi határ, lesöpörték a bankok javaslatát

Ezen a héten dönthet a parlament az ingyenesen felvehető készpénzösszeg megduplázásáról

Változás jön a Telekomnál januártól: minden ügyfelet érint

Fontos bejelentést tett a Magyar Telekom.

Balázs Klári könnyekkel küszködve szólalt meg Korda Györgyről

Balázs Klári és Korda György 44 éve élnek együtt, és kapcsolatuk ma is ugyanúgy a szeretetről, a hűségről és az összetartozásról szól.

Nem szállítunk zsidókat – kidobták a taxiból a korábbi szépségkirálynőt

A kanadai–szlovák modell feljelentést tesz.

A Revolut most már Orbán Viktor céljait veszélyezteti, kivégezheti a kormány startégiáját

Kimondta a kormányfő, a bankrendszer felének magyar kézben kell lennie. Aztán jött a Revolut.

Magyar Péter őrjöng: „A fideszes képviselőkkel mosolygó rém…”

„Egy egész bűnszervezet irányította a Szőlő utcai intézetet. Sorra viszik el a nyomozó hatóságok az Orbánék által kinevezett és kitüntett rém bűntársait. Orbán Viktor korábban belehazudott a magyarok szemébe

„Levetkőztettek, megkötöztek és zsákot húztak a fejemre. Ezt ők fogadásnak nevezték” – civil beszámoló az orosz fogságról

Ljudmila Huszeinova ukrán emberi jogi aktivista öt évig orosz megszállás alatt élt az Azovi-tenger partján, majd orosz katonák letartóztatták. Börtönben töltött éveiről, a férfi foglyokat is érintő szexuális er

„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik

Ingyen kapta meg a Várnegyedben álló Sőtér-villát a szervezet, amit jövedelmező közfeladattal is ellátott a kormány: tanúsításuk kötelező az építési beruházások jelentős részénél. A főszereplők kapcsolat