RSS

Pécs, ...°C
2026. október 19, hétfő, Nándor

Krimi

Pécsinapilap » Krimi » Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

2018.08.03.

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.

Kétgólos hátrányból fordított a Szalánta - videó

Szűk fél óra alatt kétgólod előnyre tett szert hazai pályán a Sásd a labdarúgó AutóCity Volkswagen Baranya megyei harmadosztály Czibulka Mihály...

hírek innen, onnan

Szerelmi horoszkóp október 19–25.: ennek az 5 csillagjegynek mindent megváltoztathat egy váratlan találkozás

Október harmadik hete izgalmas fordulatokat hozhat a szerelemben.

Felakasztott kutyát találtak Borsodban, nyomravezetői díjat ajánlottak fel

Megrázó esetről számoltak be a DSZÁ Állatmentés munkatársai: Ragály és Zubogy között egy villanypásztor zsinórjával felakasztott...

Pócs János börtönnel fenyegette meg Molnár Áront, miután a színész átnézte a családi birtokára bejegyzett rendezvény számláit

Személyeskedő válasz és bírósági fenyegetés Pócs János fideszes országgyűlési képviselő nyilvános videóban reagált az őt...

Trump: Ha Zelenszkij rám hallgatott volna, életben lenne egymillió ember az ő oldalukon

Az amerikai elnök újra előjött azzal, hogy Ukrajna nevében valaki másnak kéne a háború lezárásáról tárgyalnia.

Duna House: az új lakások és a felújítások nyerhetnek a Wekerle Plusszal

Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz hitellel az új építésű lakások, az energetikai felújítási programmal pedig a felújításra...

Gyárköltöztetéstől a hőhasznosításig – Így alakul át az ipari építés világa

Hogyan költöztethető át egy komplett gyár egyik országból a másikba? Hogyan hasznosítható újra az adatközpontban keletkezett hő?...

Azonnali béremelésért tüntettek a csalódott közgyűjteményi, könyvtári és közművelődési dolgozók

A tüntetésen megjelent Tarr Zoltán miniszter is, aki szerint 16 év hibáit, mulasztásait nem lehet néhány hónap alatt helyrehozni.

Szemkilövés, gyújtogatás, uszítás – mindenki mást emelt ki az erőszakba torkolló francia tüntetésekből Strasbourgban

Négyféle címmel próbálkoztak a frakciók az Európai Parlament vitájánál. Ki a kormány felelősségéről és sérült tüntetőkről, ki...

Magára hagyták az AI-t egy virtuális szigeten, különös dolgokkal foglalta el magát utána

Konkrét feladat nélkül engedtek szabadjára AI-ügynököket a kutatók egy virtuális szigeten, az eredmények tanulságosak.

Egyszer már összejött, most újra megpróbálnák: elhoznák Magyarországra 2031-re a robotika-világbajnokságot

Kaliforniában győztek a magyar fiatalok, most újabb világdöntőt hoznának hazánkba.

Magyar Péter asztalán a tervezet, amely a kisvállalkozások tömegét tarolhatná le a reklámpiac korábbi gigászai javára

Aláírás előtt áll a közterületi reklámrendelet A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által kidolgozott jogszabálytervezet...

Fanyar a datolyaszilva? Ettől válik igazán édes és élvezhető gyümölccsé

A datolyaszilva pikáns fanyarsága sokakat meglep, pedig kis trükkel mennyei édesség válhat belőle! Felfedjük, hogyan szüreteld, érleld...

Sport

Tegnap este eldőlt: Vinícius Juniornak befellegzett a Real Madridnál?

Kiszorulthat a kezdőcsapatból.

Újabb honosításra készülhet a magyar labdarúgó-válogatott

Marco Rossi friss interjúja felmelegítette a témát.

Az aberrált agyatok szüleményeit ne próbáljatok ráerőltetni a gyerekekre. – üzenték molinójukon a Ferencváros szurkolói

Minden bizonnyal az új gyermekvédelmi csomaggal kapcsolatban fejthette ki véleményét a népligeti csapat tábora.

Hihetetlen gólt lőtt Mbappé, alig hisszük el

Kinek jutott eszébe Dennis Bergkamp?

Kiszivárgott a Liverpool meglepő átigazolási terve

Andoni Iraolának szüksége van egy jobbhátvédre.

„Ez nem érte meg” – Szoboszlairól elképzelhetetlen dolgot írnak

„Túl nagy kockázat volt Szoboszlaival játszani, és ez nagyon rosszul sült el.” - Fortyognak a szurkolók a magyaros BL-rangadó előtt.

Ilyet se nagyon látsz: végigvitte az egész pályán, aztán kilőtte a balfelsőt – káprázatos gól Ukrajnából

Carlos Rojas, meghajolunk!

José Mourinho kirúgásáról egyeztet Florentino Pérez és a Real Madrid belső köre?

Elég meredek pletyka terjeng a spanyol sajtóban.

„Nem tudom, miért nem avatkozott közbe a VAR, talán mert a Reak Madridnak nem szabadott több pontot veszítenie az el Clásico előtt”

Három gyönyörű gólt szerzett a Real Madrid, de a Sevilla elleni meccs után a fő témát nem a gólok szolgáltatták.

Hiába Magyar Péter bejelentése, Kubatov Gábort újraválaszthatják a Ferencváros elnökének

Október 27-én lesz a voksolás.

A Liverpool vezetőedzője friss információkat közölt Szoboszlai Dominik állapotáról

Kedd este a Bajnokok Ligájában vár újabb kihívás a spanyol szakvezető csapatára.

Csányi Sándor keményen visszakérdezett Rossi felvetésére – ismét előkerült a válogatott célkitűzése

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor egy beszélgetés során nyíltan reagált Marco Rossi egyik felvetésére, és érezhetően feszült lett a hangulat a szövetségi kapitánnyal folytatott egyeztetésen.

Bulvár

Meztelenre vetkőztettek egy politikusnőt, óriási botrány lett belőle – Megdöbbentő, hányan jártak már így a mocskos deepfake miatt

Mesterséges intelligenciával készített, hamis meztelen képek jelentek meg az interneten Lena Schilling osztrák európai parlamenti képviselőről. A politikus szerint a történtek nemcsak a nők elleni digitális erőszak

„Itt vér fog folyni, és az az önök lelkén fog száradni” – elszabadultak az indulatok a Győr kertvárosi részén lévő tömegszállás ügyében

„A probléma rendkívül összetett” – mondta Pintér Bence győri polgármester a révfalui Zólyom utcában lévő ingatlan miatt kialakult helyzet kezelésére csütörtökre összehívott lakossági fórumon.

Sikertelen vagyonkimentési akció után 3 év börtönre ítélték a Seszták Miklóst is utolérő Volánbusz-ügy kulcsfiguráját

Fekete Antal korábbi Volánbusz-vezérnek és társainak 744 millió forintos kártérítést kell fizetniük a MÁV-nak. A bíróság vagyonzárat is elrendelt, mert az ítélethirdetés előtt több gyanús pénzügyi manőver

„Te hülye gyerek” – feljelentéssel fenyegetőzik Pócs János, Molnár Áron rendesen rátaposott a bütykére

Kezd elfajulni Pócs János és Molnár Áron vitája.

Magyar Péter bejelentette: havi egymillió forintos jövedelem felett adózniuk kell az édesanyáknak

A miniszterelnök szerint a magas jövedelműek korlátlan adómentessége nem fenntartható.

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

A gazdasági bántalmazás sokszor láthatatlan, mégis mélyen megalázó – nem kell ahhoz elvenniük a pénzünket, hogy csapdába ejtsenek minket.

Bejelentették, hogy év végétől fontos változás jön az áram- és gázszámlák befizetésében

Az év végétől az MVM Next kizárólag saját rendszeréből biztosítja az e-számlázást, ami az áram- és a gázszámlákra is vonatkozik. Ez valójában csak az ügyfelek 3 százalékát érinti, mivel a legtöbben már m

13. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban, és ezt kell tudni a 14. haviról

A 13. havi nyugdíj 2027-ben is megmarad, és a jogosultak a februári rendes nyugdíjukon felül egy újabb teljes havi összegre számíthatnak, miközben a 14. havi ellátás összege is tovább nő. A pontos utalási napot és

114 millió eurós körhintacsalást tárt fel az Európai Ügyészség, öt gyanúsítottat már le is tartóztattak

Az Európai Ügyészség müncheni kirendeltségének kérelmére öt gyanúsítottat tartóztattak le október közepén a „Midas” elnevezésű nyomozáshoz kapcsolódó, 114 millió eurós adócsalás ügyében – tájékoz

Belengette a kormány: engednek a népakaratnak, komoly szigorításra számíthat, aki elköveti ezt a súlyos közlekedési kihágást

Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedési szabályok szigorításáról szóló online kérdőívet.

„Ma eljött a bosszú napja!” – bombariadó országszerte, több mint hetven iskola érintett

Lapunkhoz is eljutott a robbantással fenyegetőző e-mail.

Sváby András inkább kiment a stúdióból, miután Borbás Marcsi egykori szerelmével találkozott

Borbás Marcsi a Viasat3 „Útközben elmeséled” című műsorában találkozott újra dr. Buda Lászlóval. A pszichiáter meglepetésvendégként érkezett, a beszélgetésük egy pontján pedig a műsorvezető tudatosan mag