Gazdaság

Pécsinapilap » Gazdaság » Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

2021.07.21.

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG

Kétgólos hátrányból fordított a Szalánta - videó

Szűk fél óra alatt kétgólod előnyre tett szert hazai pályán a Sásd a labdarúgó AutóCity Volkswagen Baranya megyei harmadosztály Czibulka Mihály...

hírek innen, onnan

A kormány visszavenné a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat

A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani.

Ezért mosnak fel este a legtapasztaltabb háziasszonyok a kánikulában

Ez az apró praktika rengeteget számíthat.

Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában

Fokozott figyelemre van szükség az utakon az őzek július második felétől augusztus közepéig tartó párzási időszakában - írta a az...

D-vitamin-hiány nyáron? 3 árulkodó jel, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a nyári napsütés automatikusan feltölti a D-vitamin-raktárainkat. A valóság azonban az, hogy még a...

Bóka János levélben fordult az alaptörvény-módosítás miatt az EU jogállamiságért felelős biztosához

Érdeklődéssel várja a pénteken nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket.

Nagyot csaptak az amerikai tőzsdéken

Rossz hangulatban indult a pénteki kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon, a befektetők a technológiai részvények globális eladási...

Ezért fás a karalábé, és így mentheted meg gyorsan.

A karalábé fásodása sokak rémálma lehet, de eláruljuk, hogy védheted meg ettől és azt is, hogy használhatod mégis fel, fásodás...

Bekövetkezett, amitől tartottak: létfontosságú rendszereket értek támadások a két fegyveres hatalom konfliktusában

António Guterres ENSZ-főtitkár elfogadhatatlannak nevezte pénteken a közel-keleti infrastruktúra elleni támadásokat, miközben Irán azzal...

Egy Magnolia nevű, lopott kiscicával próbált bankot rabolni egy amerikai férfi

A macska jelenleg örökbefogadásra vár.

Digitális fejlesztési program jön, lezárnak egy félresikerült akciót, felülvizsgálják a társasági adókat

Több pénzügyi döntés is született.

Ez a strand csak két órára van Athéntól, mégis olyan, mintha egy egzotikus szigeten járnál

Görögországban rengeteg gyönyörű tengerpart található, de vannak olyan helyek, amelyek még a helyiek számára is rejtett kincseknek...

Meglepő, mire figyelnek fel először a férfiak: ez a 6 külső jegy tarol az első találkozásnál

A vonzalom természetesen nem írható le egyszerű képlettel, egy népszerű társkereső szolgáltatás adatai mégis érdekes mintázatokat...

Sport

Veszélyben a vasárnapi vb-döntő, az ok három baljós betű

Pocsék a levegő minősége az erdőtüzek okozta füstfelhő miatt.

Miért nem énekli egyetlen spanyol focista sem a himnuszt a foci-vb-n?

Miközben a legtöbb válogatott érzelemmel tele, néha már ordítva énekli a himnuszt, addig a spanyolok hallgatnak a spanyol himnusz alatt. Elég nyomós okuk van rá.

Több tízmillió eurót sikkasztott el a sportvezető, luxusvillára és plasztikai műtétekre költötte a szövetségi támogatást

Kazahsztánba menekült a felelősségvonás elől.

Elképesztő magyaruralom Liverpoolban: Szoboszlai mellé Kerkez és Pécsi is megérkezett a Vörösökhöz!

Elképesztő a magyarok jelenléte a Liverpool első nyári edzésein. Évekkel ezelőtt még mindenki legyintett volna, ma azonban ez már a valóság: a Liverpool keretének 20 százalékát magyarok alkotják!

Az FC Barcelona világsztárjának leigazolását követeli Luis Enrique

Ferran Torres került a PSG látókörébe.

Kylian Mbappé nem fog örülni annak, hogy ki lesz a Real Madrid „kilencese”

José Mourinho más poszton számol a franciával.

Itt a hivatalos bejelentés: nem az M4 Sport közvetíti a Ferencváros következő európai mérkőzését

Kemény ellenfél vár a magyar együttesre.

Hat évvel ezelőtt egy kokainos bulin tartóztatták le, most ő fújja a sípot a világbajnokság döntőjében

Egy ártalmatlan üzleti ebédnek indult, kis híján a pályafutásába került.

Kamu vagy igazi a fotó, amelyen Lionel Messi épp fürdeti a bébi Lamine Yamalt?

Az AI-szerkesztett képek világában rávághatnánk, hogy ez tuti kamu, de ez a fotó valóban elkészült.

Bajban a Real Madrid, másik európai topcsapatba igazolhat Enzo Fernández

Az Arsenal és a PSG is lemarad az argentin világsztárról.

Korrupció, botrány, pénzeső: "Hatalmas siker a negyvennyolc csapatos világbajnokság"

A FIFA elnöke merész kijelentéseket tett a jelenleg is futó világbajnokságról. 2030-ra a profit éhhség eddig nem látott mértékeket ölthet.

Még fizetésének csökkentését is vállalná Mohamed Szalah, hogy ide igazolhasson

A 34 éve egyiptomi támadónak jelenleg nincs klubja.

Bulvár

Lázár János bejelentései, újabb botrány közeleg

Lázár János nyilvánosan reagált az őt ért támadásokra, miközben a Fideszen belüli feszültségekről is beszélt. A volt miniszter Ferencz Orsolyát is megemlítette, aki új politikai közösség építéséről tett b

Meghalt Kádár Béla

Az Antall-kormány minisztere volt.

Még a máriatövisnél is hatásosabb: ez a vitamin a máj titkos méregtelenítő aduásza

A máj elképesztő munkát végez a nap 24 órájában, mégis hajlamosak vagyunk csak akkor foglalkozni vele, amikor már valamilyen probléma jelentkezik. Pedig megfelelő működésének támogatása kulcsfontosságú az egés

Szijjártó Péter rengeteget fog keresni – Elvileg ennyi lehet majd a fizetése

Azt írják, hogy Szijjártó Péter valószínűleg a munka miatt nem fog elköltözni Budapestről.

Animáción mutatjuk az esti zivatarok várható útvonalát

Nőnek a csapadékesélyek.

Jogosan aggódhatnak a nagyszülők: egyre több fiatalt csábít a SINK életmód

Nem lustaságról vagy önzésről van szó – sok fiatal ma már egészen másképp képzeli el a jövőjét, mint a korábbi generációk. Egyre többen választják a SINK életmódot, ami alapjaiban formálhatja át a család

Ha bejön, amit Vitézy Dávid elárult az Indexnek, forradalom lesz az utakon

Lázár Jánosnak is odapörkölt a miniszter.

Borbély Alexandra életmentő műtéten esett át: „Közben derült ki, hogy nagyon súlyos volt a helyzet”

Borbély Alexandra először nem is tudta, hogy ekkora a baj, ám a beavatkozás után kiderült, tulajdonképpen életmentő műtét volt.

Ferencz Orsolya új pártot alapíthat, további távozók, lemondók a Fidesz berkeiben

Ferencz Orsolya bejelentette, hogy új politikai közösség építésébe kezdenek, mert szerinte sem a Fidesz, sem a Tisza nem képviseli megfelelően a polgári értékeket valló választókat. A bejelentés újabb találgatá